發(fā)布時間：2023-08-22 17:11:52 熱度：

ODI備案是一種向中國國家外匯管理局申請批準投資主體將資金投資到國外的方式。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》和《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》，投資主體必須辦理ODI備案才能將資金投資到國外。

ODI備案的辦理要求是，投資主體的境外投資參股比例不得超過其總資產(chǎn)的10%。如果投資主體的境外投資參股比例小于10%，是否需要辦理ODI備案呢？

答案是需要的。ODI備案也就是境外投資備案，是指國內(nèi)企業(yè)對海外項目或子公司進行投資打投資款所需要申請的備案，也就是說只要有外匯投資以及資金出境的需求就需要辦理ODI備案，不管金額大小多少，或者是參股比例小于10%都是需要辦理ODI備案。

ODI備案一般企業(yè)需經(jīng)過商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯管理局的審批，其實早些年企業(yè)辦理ODI備案登記其簡單去到現(xiàn)場就能申請，但隨著國家對出境的管制使得ODI備案變得困難，原因是為了遏制轉(zhuǎn)移資產(chǎn)到海外瞎搞，嚴格的審核制度篩掉了批不真實投資的企業(yè)，留下的都是貨真價實的對外投資企業(yè)。

下面來說一說會用到ODI備案的幾種情況。

1、種當然就是企業(yè)真實對外投資，需要往匯款，銀行會需要企業(yè)提供相關(guān)備案文件才能進行匯款操作。

2、國外子公司開立當?shù)劂y行賬戶時，當?shù)劂y行可能會要求國內(nèi)母公司打一筆款項到該賬戶作激活費，這樣的情況國內(nèi)母公司就得申請ODI備案才能把款會過去。

3、CRS(全球征稅系統(tǒng))陸續(xù)實施之后，銀行稅務(wù)工商聯(lián)網(wǎng)，會對企業(yè)的股東架構(gòu)進行追溯，如果國內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司再返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)，那么該外資公司開銀行賬戶的時候銀行會要求出示之前國內(nèi)公司對海外子公司所申請ODI備案文件。

4、國內(nèi)企業(yè)和國外公司合作或者和國內(nèi)外資企業(yè)合作時，對方會需要國內(nèi)企業(yè)有這個證 書才能合作，所以有的企業(yè)辦了這個證書但是不進行投資，因為一塊錢也能去申請，只要能通過。

另外，如果投資主體在未經(jīng)批準的情況下將資金投資到國外，就可能面臨被中國國家外匯管理局處罰的風險。因此，在投資前，投資主體應(yīng)該認真了解相關(guān)的法律法規(guī)和政策，并咨詢專業(yè)辦理ODI備案公司來了解詳細情形，例如舒心企服。

舒心企服因為有多年的辦理經(jīng)驗，是一家專門幫助企業(yè)實現(xiàn)境外投資和返程投資以及辦理ODI備案的公司，實時了解最新政策，能快速有效的針對公司的情況來辦理，不僅能確保投資的安全和合法性，還能快速下證，具體可以在線咨詢了解，或者直接聯(lián)系我們獲取。